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2005年10月17日
【期刊论文】中国反洗钱数据挖掘系统设计①
杨胜刚
，-0001，（）：
-1年11月30日
摘要
国际反洗钱实践表明，数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景。本文的目的是探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性，在全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交易数据分析中的应用前景的基础上，针对目前我国反洗钱工作的实际，设计一套人民币大额和可疑支付交易数据挖掘系统（CRMB-LSADMS）。
反洗钱， 大额和可疑交易报告制度， 数据挖掘技术
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